Ultimo aggiornamento: 5 aprile 2026
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Real Estate Xchange Ltd è registrata presso HM Revenue and Customs ai fini della supervisione antiriciclaggio ai sensi delle Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017, come di volta in volta modificate.
Real Estate Xchange Ltd è inoltre membro del The Property Ombudsman scheme.
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Qualsiasi servizio, incarico, engagement, attività di ricerca immobiliare, accordo di gestione immobiliare, servizio di locazione, servizio di vendita, supporto all’acquisizione o altro rapporto professionale sorgerà solo se e quando espressamente concordato dalla Società in base a termini separati.
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Chiunque stia valutando un immobile, un investimento, una struttura proprietaria, una locazione, una gestione, un finanziamento o altra decisione correlata dovrebbe ottenere consulenza indipendente da professionisti adeguatamente qualificati prima di agire.
7. Antiriciclaggio e verifica della clientela
Real Estate Xchange Ltd è soggetta alle Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017, come modificate nel tempo, ed è sottoposta alla supervisione di HM Revenue and Customs ai fini della compliance antiriciclaggio.
Prima di entrare in qualsiasi rapporto professionale, potremmo essere tenuti per legge a svolgere procedure di identificazione e verifica della clientela, incluse customer due diligence e, ove applicabile, enhanced due diligence. Ciò può includere la verifica dell’identità delle persone fisiche e, ove rilevante, di eventuali beneficial owners, nonché la richiesta di informazioni in merito alla provenienza e all’origine dei fondi.
Ci riserviamo il diritto di:
- rifiutare o interrompere qualsiasi engagement, incarico o operazione qualora i requisiti di verifica della clientela non siano soddisfatti in misura ragionevolmente adeguata a nostro giudizio
- richiedere documentazione o informazioni aggiuntive in qualsiasi fase di un rapporto professionale
- effettuare le segnalazioni che siamo tenuti o autorizzati a effettuare ai sensi della legge applicabile, incluse segnalazioni alla National Crime Agency, senza informarne l’interessato quando la legge ci vieti di farlo
Interagendo con noi o inviando richieste tramite questo sito web, riconoscete che potremmo non essere in grado di agire, procedere o continuare con una determinata pratica fino a quando tutti i requisiti applicabili in materia di antiriciclaggio e verifica della clientela non siano stati soddisfatti.
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Real Estate Xchange Ltd è membro del The Property Ombudsman scheme, un sistema indipendente di redress approvato nel Regno Unito.
Se non siete soddisfatti di qualsiasi aspetto del nostro servizio, vi invitiamo a sottoporre la questione direttamente a noi in prima istanza. Manteniamo una procedura reclami scritta, una copia della quale è disponibile su richiesta e sul nostro sito web.
Se, dopo aver completato la nostra procedura reclami interna, rimanete insoddisfatti, potreste avere il diritto di deferire la questione al The Property Ombudsman per una valutazione indipendente. Il servizio del The Property Ombudsman è gratuito per i consumatori. Ulteriori dettagli sono disponibili su www.tpos.co.uk.
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